Início - Denuncia

Dados do Denunciante (opcional, se desejar anonimato)

Nome

Cargo/Função

Empresa/Entidade:

Contacto (telefone/email):

Pretende manter anonimato?

Sim

Não

Entidade/Indivíduo Denunciado

Nome da Pessoa/Entidade: *

Tipo de Entidade: *

Seguradora

Corrector

Cliente

Outro

Número de Apólice/Contrato:

NIF/ID:

Endereço:

Contactos (se conhecidos):

Factos e Indícios da Suspeita

Natureza da suspeita: *

Branqueamento de Capitais (BC)

Financiamento do Terrorismo (FT))

Ambos

Outros

Descrição detalhada dos factos (incluir datas, valores, nomes, comportamentos suspeitos, documentos envolvidos, etc.): *

Local onde ocorreram os factos: *

Data de ocorrência (ou período): *

Fundamentos da Suspeita

Declaração e Assinatura

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, baseadas em factos concretos ou indícios consistentes, e que o objectivo desta denúncia é contribuir para o combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. *

Sim

Segurança *